Фотоподборки событий: Биткоины вне закона: как используют криптовалюту в преступном мире?

Трейдерам

Форекс аналитика

Фотоновости

15:03 2017-11-02 597 6

15:03 2017-11-02 Преступления, связанные с цифровыми валютами, – достаточно новое явление в мире киберпреступлений. Поскольку в настоящий момент отсутствует единая система регулирования криптовалют, каждая страна самостоятельно определяет степень легальности той или иной операции с помощью биткоинов или любых других виртуальных денежных знаков. Однако некоторые виды незаконной деятельности уже привлекли внимание финансового мира. Ознакомимся с самыми громкими из них.

Преступления, связанные с цифровыми валютами, – достаточно новое явление в мире киберпреступлений. Поскольку в настоящий момент отсутствует единая система регулирования криптовалют, каждая страна самостоятельно определяет степень легальности той или иной операции с помощью биткоинов или любых других виртуальных денежных знаков. Однако некоторые виды незаконной деятельности уже привлекли внимание финансового мира. Ознакомимся с самыми громкими из них.

15:03 2017-11-02 Энтони МурджиоВ июле 2015 года в штате Флорида был арестован один из владельцев криптовалютной биржи Coin.mx, занимающейся нелицензированной торговлей. На бирже пользователи могли обменивать биткоины на фиатные деньги, но сама организация не была зарегистрирована в Министерстве финансов, что противоречит закону США. Энтони Мурджио был приговорен к 5,5 годам лишения свободы, его коллега Юрий Лебедев также признан виновным и ожидает приговора.

Энтони Мурджио
В июле 2015 года в штате Флорида был арестован один из владельцев криптовалютной биржи Coin.mx, занимающейся нелицензированной торговлей. На бирже пользователи могли обменивать биткоины на фиатные деньги, но сама организация не была зарегистрирована в Министерстве финансов, что противоречит закону США. Энтони Мурджио был приговорен к 5,5 годам лишения свободы, его коллега Юрий Лебедев также признан виновным и ожидает приговора.

15:03 2017-11-02 Александр ВинникРоссиянин Александр Винник был задержан в конце 2017 года в Греции по подозрению в предоставлении нелегальных финансовых услуг и отмывании денег. По данным полиции, организация Винника с 2011 года легализовала около $4 млрд через старейшую биржу криптовалют BTC-e. Также его обвиняют в пособничестве наркоторговле и отмыванию доходов преступных группировок по всему миру, а также краже личных данных. В настоящее время преступник находится в тюрьме Греции.

Александр Винник
Россиянин Александр Винник был задержан в конце 2017 года в Греции по подозрению в предоставлении нелегальных финансовых услуг и отмывании денег. По данным полиции, организация Винника с 2011 года легализовала около $4 млрд через старейшую биржу криптовалют BTC-e. Также его обвиняют в пособничестве наркоторговле и отмыванию доходов преступных группировок по всему миру, а также краже личных данных. В настоящее время преступник находится в тюрьме Греции.

15:03 2017-11-02 Группировка вымогателей DD4BCВ начале 2016 года полиция Европы Europol сообщила о поимке одного из ключевых членов группы вымогателей DD4BC. Киберпреступная группировка с 2014 года занималась вымогательством денежных средств в виде выкупа при интернет-атаках на счета представителей игорного бизнеса и различных платежных сервисов. В случае неуплаты выкупа в 25-50 биткоин группировка осуществляла DDoS-атаки.

Группировка вымогателей DD4BC
В начале 2016 года полиция Европы Europol сообщила о поимке одного из ключевых членов группы вымогателей DD4BC. Киберпреступная группировка с 2014 года занималась вымогательством денежных средств в виде выкупа при интернет-атаках на счета представителей игорного бизнеса и различных платежных сервисов. В случае неуплаты выкупа в 25-50 биткоин группировка осуществляла DDoS-атаки.

15:03 2017-11-02 Продажа наркотиков в интернете при помощи биткоинов, НидерландыВ январе 2016 года полиция Нидерландов задержала десять человек по подозрению в отмывании доходов в размере $22 млн от продажи наркотиков в интернете с помощью биткоинов. Полиция смогла вычислить преступников только на основании поступлений больших сумм денег на счета преступников с дальнейшим обналичиванием их через банкоматы.

Продажа наркотиков в интернете при помощи биткоинов, Нидерланды
В январе 2016 года полиция Нидерландов задержала десять человек по подозрению в отмывании доходов в размере $22 млн от продажи наркотиков в интернете с помощью биткоинов. Полиция смогла вычислить преступников только на основании поступлений больших сумм денег на счета преступников с дальнейшим обналичиванием их через банкоматы.

15:03 2017-11-02 Паскаль Рейд и Мишель ЭспинозаВ феврале 2014 года в США были задержаны Паскаль Рейд и Мишель Эспиноза по подозрению в отмывании денег при помощи биткоинов. Однако, когда в июле 2016 года суд признал, что биткоин не является денежной единицей, обвинение было снято. В связи с этим американские законодатели предложили добавить понятие «виртуальная валюта» в законодательный акт об отмывании денег.

Паскаль Рейд и Мишель Эспиноза
В феврале 2014 года в США были задержаны Паскаль Рейд и Мишель Эспиноза по подозрению в отмывании денег при помощи биткоинов. Однако, когда в июле 2016 года суд признал, что биткоин не является денежной единицей, обвинение было снято. В связи с этим американские законодатели предложили добавить понятие «виртуальная валюта» в законодательный акт об отмывании денег.

К списку фотоновостей

Другие рекомендуемые фотоновости

Эволюция логотипов – визуальная история власти

Логотип – это не просто картинка, это концентрированная идеология. В древности личное клеймо или печать правителя были эквивалентом закона, а герб на щите – гарантией защиты или угрозой. С приходом промышленной революции символы власти трансформировались в символы доверия и качества, породив современный брендинг. В 2026 году мы наблюдаем пик «великого упрощения» (блендинга), когда логотипы сбрасывают лишние детали, чтобы мгновенно считываться на экранах умных очков и в иконках приложений.

Больше, чем игра – эволюция шахматного дизайна сквозь века

Шахматы – это, пожалуй, единственная игра в мире, где дизайн инвентаря имеет такое же значение, как и правила. На протяжении полутора тысяч лет облик фигур менялся вместе с человеческой культурой: от абстрактных арабских шатрандж до детализированных средневековых рыцарей. Для современного коллекционера и эстета шахматный набор – это не просто инструмент для игры, а скульптурный ансамбль, отражающий дух времени.

Против течения – идеи «безумцев», над которыми сначала смеялись

История прогресса – это очень часто история преодоления скепсиса. Как заметил Артур Шопенгауэр, любая истина проходит через три стадии: сначала ее высмеивают, затем ей яростно сопротивляются, и, наконец, ее принимают как самую очевидную. В 2026 году, когда рассуждения о колонизации Марса все еще выглядят как фантастика, полезно вспомнить, что электричество, самолеты и даже обычное мытье рук когда-то считались опасными или нелепыми фантазиями.