Ранее предприятие Global Financial Integrity подсчитало, что в промежуток времени с 1994 года по 2011 год нелегальный приток денег в Российскую Федерацию и аналогичный вывод средств из страны составили $1,3 трлн. Показатели ЦБ не были включены в расчеты GFI. Известно, что доклад с подробными данными о каждой из развивающихся стран, где процветает нелегальное движение денежных средств, компания GFI публично представляет в Вашингтоне.

Россия, к сожалению, оказалась на первом месте данного рейтинга. В период с 1994 года по 2012 год нелегальный вывод денег из РФ остановился на отметке в $1 трлн 341,3 млрд (8,3% ВВП), а неправомерный приток капитала в страну составил $1 трлн 925,4 млрд (12% ВВП), передают данные GFI. Аналитики уточняют, что при проведении соответствующих операций в стране чаще всего был применен подлог в документах, например, указывалось несоответствующее количество проданного за границу товара, а остатки, появившиеся от подобных сделок, размещались на счетах в иностранных банках.

Мексика оказалась на втором месте списка. Однако незаконный приток капитала в страну, равный $1 трлн 156,9 млрд (4,5% ВВП), государство получило не за 15 лет, такая сумма копилась в течение 40 лет. За аналогичный промежуток времени неправомерный отток денег из Мексики составил $1,507 млрд (4,1% ВВП).

Замыкают тройку «лидеров» Филиппины. Аналитики из GFI подсчитали, что за десятилетие до 2012 года данное государство каждый год теряло около $9,3 млрд. Отмечается, что в стране самыми популярными способами провернуть нелегальную махинацию с капиталом являются утечки с платежных балансов и подделка документов внешнеторговых операций. Сумма неправомерного притока денег в Филиппины в период с 1960 года по 2012 год составила $415,781 млрд (7,4% ВВП), оттока - $222,624 млрд (4,5% ВВП).

Индия занимает четвертую строчку рейтинга от Global Financial Integrity. Аналитики компании подсчитали, что в период с 1948 года по 2012 год незаконный отток капитала в государстве составил $682,2 млрд (1,5% ВВП). Приток такого капитала остановился на отметке $842,9 млрд (1,8% ВВП). Исследование GFI сообщает, что главным элементом, продвигающим неправомерный поток денег в страну, является коррупция. Считается, что в Индии в целом непросто оценить точные показатели незаконных потоков капитала.

Замыкает пятерку государств Бразилия. Незаконный отток капитала в период с 1960 года по 2012 год здесь продемонстрировал цифру в $561,7 млрд (1,6% ВВП), приток - $520, 3 млрд (1,1% ВВП). Отмечается, что за последние 50 лет экономика данного государства пришла к либерализации, которая сделала отток капитала, считающийся раньше неправомерным из-за жесткого валютного контроля — законным. Также поясняется, что нелегальный приток денег связан с макроэкономическими показателями: такой уровень резко поднимается во время кризиса и планомерно опускается после него.